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L’operazione

Fallimenti pilotati da un finto commercialista, sequestrati immobili a Reggio – NOMI

Le fiamme gialle di Firenze hanno arrestato 5 persone. Sigilli a tre immobili nella città dello Stretto per un valore di 750mila euro

Pubblicato il: 27/09/2023 – 18:06
Fallimenti pilotati da un finto commercialista, sequestrati immobili a Reggio – NOMI

REGGIO CALABRIA Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Queste le ipotesi di reato che hanno portato a 5 arresti di cui uno in carcere e gli altri ai domiciliari, nonché al sequestro di beni di cui uno a Reggio Calabria e a numerose perquisizioni anche nel Reggino.
È l’esito dell’operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito di una più ampia inchiesta che allo stato vede indagati 22 soggetti e circa altrettante società. Contestualmente, i finanzieri fiorentini hanno eseguito numerose perquisizioni oltre che nel Reggino anche nella città metropolitana di Firenze e nelle province di Livorno, Milano, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.

L’indagine

L’articolata indagine svolta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, anche attraverso indagini tecniche, ha permesso di acclarare un collaudato e pluriennale sistema delinquenziale, gestito da una famiglia toscana. Dalle attività info-investigative poste in essere è stato possibile rilevare come i principali indagati, attraverso prestanome e con la collaborazione di consulenti che esercitavano abusivamente la professione di dottore commercialista rilevavano, intestandole fittiziamente a “teste di legno”, società gravate da consistenti debiti sia commerciali che erariali, permettendo così ai reali proprietari di evitare conseguenze civili e penali e di sottrarsi al pagamento delle imposte. Infatti, in alcuni casi, le società restavano inattive e venivano svuotate dei propri asset principali, in altri continuavano ad operare gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di “famiglia”.

I sequestri

Contestualmente all’esecuzione degli arresti è stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca diretta di 3 immobili siti nel comune di Reggio Calabria del valore di 750mila euro per i reati di cui agli artt. 11 e 13 bis del D.Lgs. 74/2000 e valori fino alla concorrenza di detta somma, nonché il sequestro preventivo per equivalente pari a € 106.651 euro nei confronti di 3 persone fisiche per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta e cagionamento doloso del dissesto. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini. (Ansa)

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