autoriciclaggio | - Pagina 2 di 3 - Corriere della Calabria

Truffa, autoriciclaggio e reati societari: due arresti

La scoperta della Gdf, bilanci falsi e fatture per operazioni inesistenti

Pubblicato il: 15/07/24 – 11:46

Frode fiscale e autoriciclaggio, un arresto e sequestri per sei milioni di euro

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore

Pubblicato il: 13/05/24 – 8:00

Reggio Calabria, sequestro da un milione di euro per una società di Campo Calabro

I beni sarebbero riconducibili a condotte delittuose afferenti reati tributari, fallimentari e di autoriciclaggio

Pubblicato il: 11/04/24 – 11:25

Peculato e truffa alla “Renato Dulbecco” di Catanzaro, 4 interdittive – NOMI E VIDEO

Nei guai anche un imprenditore cosentino, operante nel settore medicale. Sospesi un medico e due infermieri

Pubblicato il: 27/02/24 – 8:45

Blitz anti ‘ndrangheta a Reggio Emilia. 12 arresti e oltre 100 indagati (anche in Calabria)

81 le società coinvolte per riciclaggio e false fatture. Sequestri patrimoniali per 10,5 milioni. Giro d’affari di oltre 30 milioni

Pubblicato il: 20/02/24 – 7:18

Bancarotta e autoriciclaggio, domani l’interrogatorio dell’imprenditore Figorilli

L’ex titolare della fallita “Figorilli Srl” è finito agli arresti domiciliari e potrà rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere

Pubblicato il: 20/12/23 – 14:20

Ai domiciliari per bancarotta e autoriciclaggio, maxisequestro della Gdf di Catanzaro a un imprenditore

Disposto il blocco preventivo di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro

Pubblicato il: 19/12/23 – 9:24

Il sistema Arpaia per ripulire il denaro. Patteggiata la pena, il gip dispone una confisca di oltre un milione di euro

Per l’imprenditore lametino e la moglie applicata la pena di un anno, 11 mesi e 10 giorni. Per il faccendiere Rossi due anni, 8 mesi, 20 giorni

Pubblicato il: 27/06/23 – 11:10

Operazione antindrangheta, smantellati i tentacoli dei Mancuso e dei Pesce in Lombardia – VIDEO

Nove arresti, sei misure interdittive e sequestri per 15 milioni di euro per reati tributari e autoriciclaggio. Coinvolto Giuseppe Carvelli

Pubblicato il: 04/05/23 – 12:01

Riciclaggio internazionale, sequestrati 57 milioni di euro. Operazione in tutta Italia

Denunciate, a vario titolo, 279 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere, emissione di fatture false e autoriciclaggio

Pubblicato il: 19/04/23 – 10:00

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Confapi, Napoli: «Il futuro delle Pmi passa da un Sud più competitivo»

“COSENZA “PMI: Sud, Italia ed Europa alla sfida del futuro”. E’ il titolo scelto per il primo Forum del Mezzogiorno organizzato da Confapi C…

02 Luglio, 9:00

Lotta all’evasione fiscale a Crotone, protocollo tra Procura, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate

“CROTONE Rafforzare il contrasto all’evasione fiscale e ai reati tributari attraverso una collaborazione più stretta tra magistratura e ammi…

02 Luglio, 8:32

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