autoriciclaggio | - Pagina 3 di 3 - Corriere della Calabria

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Riciclaggio internazionale, sequestrati 57 milioni di euro. Operazione in tutta Italia

Denunciate, a vario titolo, 279 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere, emissione di fatture false e autoriciclaggio

Pubblicato il: 19/04/23 – 10:00

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Caso Arpaia, il sequestro da un milione e mezzo di euro torna davanti al Riesame

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tdl. L’imprenditore è accusato del tentato autoriciclaggio delle ingenti somme

Pubblicato il: 13/02/23 – 7:33

Il “sistema Arpaia” per ripulire il denaro. I contanti spesi per immobili e barche o trasferiti in Svizzera

Chiuse le indagini nei confronti dell’imprenditore lametino, della moglie e del “prestanome” milanese. Le accuse di autoriciclaggio

Pubblicato il: 13/12/22 – 19:50

Rapporti tra imprenditoria e ‘ndrangheta a Reggio Calabria, 12 misure cautelari. Sequestrati beni per oltre 32 milioni – VIDEO

Guardia di Finanza e Dia in azione anche in Lombardia, Abruzzo e Lazio. Confiscate 28 imprese (due all’estero), 27 immobili e quote societarie

Pubblicato il: 26/07/22 – 7:21

Reggio Calabria, tre donne a capo di un "diplomificio": 10 misure cautelari e sequestri per 3 milioni a Roma - VIDEO E NOMI

Reggio Calabria, tre donne a capo di un “diplomificio”: 10 misure cautelari e sequestri per 3 milioni a Roma – VIDEO E NOMI

Sequestrati immobili di pregio nella capitale. Il caso del falso centro di formazione internazionale: elargiva costosi titoli di studio falsi

Pubblicato il: 07/04/22 – 12:25

Sequestro di 255mila euro a ex dipendente dell’Asp di Catanzaro – NOME

L’uomo, ora in pensione, è indagato per usura, estorsione e autoricilaggio. Era stato arrestato in flagranza di reato nel 2020

Pubblicato il: 01/04/22 – 8:30

Tribunale Lamezia

Autoriciclaggio, restituiti i beni sequestrati all’imprenditore Arpaia

Accolta la richiesta di restituzione dei beni e revocata la misura a un patrimonio da 5,2 milioni di euro. Resta sotto chiave un milione in contanti

Pubblicato il: 28/03/22 – 6:57

Riciclaggio e frode fiscale, sequestrati beni a Irene Pivetti

I finanzieri di Milano hanno apposto i sigilli a beni per 4 milioni riconducibili all’ex presidente della Camera e al suo consulente

Pubblicato il: 18/11/21 – 15:20

I “meeting” del boss di Lecco sul retro del negozio e le “ambasciate” da portare in Calabria

Al centro dell’inchiesta contro la ndrangheta in Lombardia le figure di Vincenzo Marchio e Cosimo Vallelonga, storico affiliato di “Peppe” Mazzaferro

Pubblicato il: 10/02/21 – 8:29

Il «contatto cinese» dei clan e il sistema per “autoriciclare” capitali in Oriente

Dall’inchiesta “Habanero” della Dda di Milano, che vede coinvolti anche soggetti contigui alla ‘ndrina crotonese dei Greco, emerge un complesso siste…

Pubblicato il: 15/07/20 – 7:04

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Il “laboratorio” Reggio per Futuro Nazionale, tra numeri “torturati” e sfide elettorali future

“LAMEZIA TERME Niente Sassonia replicata in provincia di Reggio Calabria, ma un dato politico le Suppletive di domenica e lunedì scorsi lo c…

30 Settembre, 13:47

Carabinieri di Vibo, l’Arma presenta i nuovi ufficiali e traccia la rotta: «Controlli su fondi, ambiente e industria boschiva» – FOTO

“VIBO VALENTIA Cambia la squadra investigativa dei Carabinieri di Vibo Valentia. Sono stati ufficialmente presentati questa mattina i nuovi…

30 Settembre, 13:37

Il corpo gettato nel Tacina e le tracce cancellate con la candeggina: l’omicidio di Salvatore Giglio e e la messinscena di moglie e figlio

“CROTONE Il corpo gettato nelle acque del fiume Tacina, a Steccato di Cutro, e litri di candeggina usati per ripulire ogni traccia dall’abit…

30 Settembre, 13:13

Isola Capo Rizzuto, la rinascita di Luigi dopo la leucemia: la storia in una mostra fotografica

“ISOLA CAPO RIZZUTO È il 2016 quando la vita serena di Aurelia cambia: una stanchezza inusuale, un controllo al pronto soccorso e poi la dia…

30 Settembre, 12:56

Cinquemila studenti si prendono il Granillo: l’anno scolastico si apre, per la prima volta, tutti insieme

“REGGIO CALABRIA Sono partiti con l’Inno d’Italia e l’Inno alla gioia, e da lì non si sono più fermati: cinquemila ragazzi arrivati da tutta…

30 Settembre, 12:34

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