Vibo Valentia, antiricilaggio: nel mirino finiscono un compro oro e una agenzia immobiliare

CATANZARO I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito due interventi ispettivi volti a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di un compro oro e di un’agenzia d’intermediazione immobiliare operanti nel vibonese, accertando gravi e diffusissime violazioni. In particolare nei confronti del compro sono emerse ben 244 violazioni, riscontrate nell’arco di circa due anni di attività commerciale, con sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120.000 euro. Ma non solo: il trasgressore è stato anche deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le violazioni più gravi. Parallelamente nei confronti di un’agenzia immobiliare è stato analizzato un significativo campione delle svariate intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando sistematiche irregolarità per ogni intermediazione controllata. La violazione maggiormente riscontrata, e peraltro la più grave, consiste nell’aver omesso di applicare l’adeguata verifica della clientela, impiegando una modulistica non conforme, quindi priva dei parametri necessari alla classificazione del rischio riciclaggio. Le violazioni amministrative complessivamente accertate comportano una sanzione pecuniaria sino a 50.000 euro, che sarà irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Autorità di vigilanza sulle prescrizioni antiriciclaggio della specie.

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