autoriciclaggio | - Pagina 2 di 3 - Corriere della Calabria

Blitz anti ‘ndrangheta a Reggio Emilia. 12 arresti e oltre 100 indagati (anche in Calabria)

81 le società coinvolte per riciclaggio e false fatture. Sequestri patrimoniali per 10,5 milioni. Giro d’affari di oltre 30 milioni

Pubblicato il: 20/02/24 – 7:18

Bancarotta e autoriciclaggio, domani l’interrogatorio dell’imprenditore Figorilli

L’ex titolare della fallita “Figorilli Srl” è finito agli arresti domiciliari e potrà rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere

Pubblicato il: 20/12/23 – 14:20

Ai domiciliari per bancarotta e autoriciclaggio, maxisequestro della Gdf di Catanzaro a un imprenditore

Disposto il blocco preventivo di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro

Pubblicato il: 19/12/23 – 9:24

Il sistema Arpaia per ripulire il denaro. Patteggiata la pena, il gip dispone una confisca di oltre un milione di euro

Per l’imprenditore lametino e la moglie applicata la pena di un anno, 11 mesi e 10 giorni. Per il faccendiere Rossi due anni, 8 mesi, 20 giorni

Pubblicato il: 27/06/23 – 11:10

Operazione antindrangheta, smantellati i tentacoli dei Mancuso e dei Pesce in Lombardia – VIDEO

Nove arresti, sei misure interdittive e sequestri per 15 milioni di euro per reati tributari e autoriciclaggio. Coinvolto Giuseppe Carvelli

Pubblicato il: 04/05/23 – 12:01

Riciclaggio internazionale, sequestrati 57 milioni di euro. Operazione in tutta Italia

Denunciate, a vario titolo, 279 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere, emissione di fatture false e autoriciclaggio

Pubblicato il: 19/04/23 – 10:00

riciclaggio malta svizzera lamezia arpaia

Caso Arpaia, il sequestro da un milione e mezzo di euro torna davanti al Riesame

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tdl. L’imprenditore è accusato del tentato autoriciclaggio delle ingenti somme

Pubblicato il: 13/02/23 – 7:33

Il “sistema Arpaia” per ripulire il denaro. I contanti spesi per immobili e barche o trasferiti in Svizzera

Chiuse le indagini nei confronti dell’imprenditore lametino, della moglie e del “prestanome” milanese. Le accuse di autoriciclaggio

Pubblicato il: 13/12/22 – 19:50

Rapporti tra imprenditoria e ‘ndrangheta a Reggio Calabria, 12 misure cautelari. Sequestrati beni per oltre 32 milioni – VIDEO

Guardia di Finanza e Dia in azione anche in Lombardia, Abruzzo e Lazio. Confiscate 28 imprese (due all’estero), 27 immobili e quote societarie

Pubblicato il: 26/07/22 – 7:21

Reggio Calabria, tre donne a capo di un “diplomificio”: 10 misure cautelari e sequestri per 3 milioni a Roma – VIDEO E NOMI

Sequestrati immobili di pregio nella capitale. Il caso del falso centro di formazione internazionale: elargiva costosi titoli di studio falsi

Pubblicato il: 07/04/22 – 12:25

Ultime dal Corriere della Calabria

Polizia in prima linea, ma senza garanzie: più mezzi e uomini perché «in Calabria è come essere in guerra»

“LAMEZIA TERME La richiesta è chiara e viene ribadita con forza: detassare gli straordinari e pagare quelli arretrati, fermi da quasi due an…

05 Dicembre, 7:24

Maxi-operazione a Roma: 14 arresti legati al clan Senese

“ROMA I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di reparti speciali e specializzati dell’Arma, stanno dando esecuzione a…

05 Dicembre, 7:21

Nuovo raid nel Pacifico: uccisi 4 narcotrafficanti

“NEW YORK Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro una nave accusata di trasportare droga. Il raid è stato nel Pacifico e…

05 Dicembre, 7:15

Infiltrazioni transnazionali: come la ’ndrangheta maschera capitali illeciti nelle imprese straniere

“Nei giorni scorsi, alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, si è tenuta una riunione internazionale che ha riuni…

05 Dicembre, 7:00

La siciliana Rob è la vincitrice di X Factor

“NAPOLI Rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napol…

05 Dicembre, 6:57

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