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Da Londra ai paradisi fiscali delle Isole Cayman: così la ‘ndrangheta ricicla e si espande
Dalla Calabria al cuore finanziario londinese. Lo stratagemma per “ripulire” profitti illeciti con la creazione di società “cartiere”
Pubblicato il: 17/06/25 – 6:01
Riciclava i soldi della camorra, confisca da 294 milioni a un imprenditore
Sigilli a beni in otto province, da Nord a Sud
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‘Ndrangheta, a Roma il sistema per “ripulire” i soldi sporchi del clan Mazzaferro
Scoperte società “cantiere” e “di comodo”, con imprenditori e professionisti compiacenti come prestanome e fiancheggiatori
Pubblicato il: 18/11/24 – 19:03
Immigrazione clandestina e riciclaggio: 13 arresti a Crotone e Vibo – VIDEO
Sfruttavano la rotta marittima del Mediterraneo orientale per farli espatriare verso la Francia e altri Stati del Nord Europa
Pubblicato il: 21/10/24 – 7:35
Caccia al denaro della ‘ndrangheta, segnalazioni sospette di riciclaggio a Crotone e Reggio Calabria
«L’esplosione dell’infiltrazione mafiosa nell’economia reale». In Calabria, gli alert nel biennio 2022/2023 sono 8.059
Pubblicato il: 09/10/24 – 11:07
‘Ndrangheta, riciclaggio di denaro in una gelateria: al via processo in Germania
Secondo l’inchiesta un complice dall’Italia avrebbe messo a disposizione degli imputati circa 400mila euro, presumibilmente provenienti dal narcotraf…
Pubblicato il: 05/06/24 – 21:33
Centrale di riciclaggio, Gratteri: «Impossibile questa indagine con Ddl in discussione»
Il procuratore ha spiegato che determinante è stata «la possibilità di sequestrare i telefoni e le reti utilizzate per gestire i rapporti»
Pubblicato il: 28/02/24 – 16:22
Scoperta un’organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, perquisizioni in Calabria – VIDEO
L’attività svolta dai finanzieri del Comando Provinciale Milano. Coinvolte, a vario titolo, 9 persone fisiche e 18 società
Pubblicato il: 04/10/23 – 7:43
Narcotraffico, smantellata una organizzazione dedita al riciclaggio di denaro
Blitz della Guardia di finanza di Trento: decine di indagati, sequestrati svariati milioni di euro
Pubblicato il: 30/05/23 – 8:07
Riciclava denaro in Polonia, arrestato imprenditore calabrese coinvolto in “Stige”
L’uomo è residente a Prato ed è stato fermato su mandato europeo. Le false fatture per evadere il Fisco e l’ombra della ‘ndrangheta
Pubblicato il: 06/11/21 – 10:28
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Aggressione a colpi di arma da fuoco nel monzese: gravi due uomini
“È stato fermato dai carabinieri l’autore dell’aggressione a colpi di arma da fuoco, nella quale sono rimasti feriti due uomini, di 25 e 58…
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“Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” si rende necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Al…
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“CASSANO ALLO IONIO Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Sc…
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“CATANZARO La Dda di Catanzaro ha impugnato la sentenza emessa il 20 marzo 2025 nell’ambito del maxiprocesso “Maestrale-Olimpo-Imperium”. No…
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“CATANZARO Anche quest’anno la BCC della Calabria Ulteriore aderisce a “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa dalla trasmissione Caterp…
13 Febbraio, 20:25
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