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Indagini della Guardia di Finanza in Emilia Romagna svelano un nuovo sistema di riciclaggio con le cosche che si servono della malavita orientale
Pubblicato il: 05/11/23 – 8:59
‘Ndrangheta, l’uomo di fiducia del boss nel (finto) negozio cinese con 230mila euro
Chi è il 45enne beccato a versare i contanti nella banca clandestina dell’Esquilino. I legami con Strangio e la “scalata” alla Perego nell’inchiesta…
Pubblicato il: 07/10/23 – 15:31
Mezzo milione da riciclare per i narcos della ‘ndrangheta, il viaggio del “banchiere” cinese a Reggio
La partenza da Roma. L’appuntamento ad Arangea. Le chat per definire la quantità di contante da trasportare. E il filo con un agguato di ‘ndrangheta…
Pubblicato il: 05/10/23 – 18:24
Le valigie di contanti dalla Calabria a Roma. «Così ripulivano i soldi della droga»
Gli episodi nell’inchiesta della Dda della Capitale: 500mila euro consegnati a Reggio e 230mila trasportati da un 45enne della Locride
Pubblicato il: 05/10/23 – 13:22
Scoperta un’organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, perquisizioni in Calabria – VIDEO
L’attività svolta dai finanzieri del Comando Provinciale Milano. Coinvolte, a vario titolo, 9 persone fisiche e 18 società
Pubblicato il: 04/10/23 – 7:43
Riciclavano il reddito di cittadinanza, più di 600 denunciati
Inchiesta della Procura di Milano. Bottino da 400mila euro e indagini anche in Calabria
Pubblicato il: 20/09/23 – 11:43
«Caro prezzi, rientro costoso sui banchi di scuola»
Il caro prezzi che negli ultimi mesi sta mettendo a dura prova le tasche degli italiani, non ha risparmiato nemmeno i banchi di scuola. Mentre le fam…
Pubblicato il: 07/09/23 – 10:29
‘Ndrangheta, la “velina” bancaria da 21 milioni e il tentativo di arrivare alla famiglia reale del Bahrein
Nell’inchiesta “Glicine Acheronte” il documento predisposto per far transitare il denaro tra la Germania e Dubai. Il legame con una banca d’affari am…
Pubblicato il: 03/09/23 – 15:53
Il maxi riciclaggio tentato dalla ‘Ndrangheta tra Hong Kong e gli Usa e i 21 milioni «per mister Ar. Sa.»
La mail inviata dall’hacker a Salvatore Aracri con i nomi delle società coinvolte nella transazione da 120 milioni. Le segnalazioni di Bankitalia e i…
Pubblicato il: 29/08/23 – 6:55
Un fiume di contante cinese alimenta gli affari della ‘Ndrangheta
Il denaro cash viene ceduto ai clan che lo usano per pagare la coca. Ecco come funziona il sistema scoperto dalle Procure antimafia
Pubblicato il: 22/08/23 – 6:55
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“ROMA Tutti i componenti di opposizione della commissione di Vigilanza Rai compresa la presidente Barbara Floridia – secondo quanto si appre…
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“ROMA Le autorità di polizia di sette Paesi, guidate da Germania e Regno Unito e con il sostegno di Europol, hanno identificato 156 persone…
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