Cronaca Piana Reggio Calabria

I «due grattacieli calabresi a Dubai» e la rete dei Cavalieri di Malta nel risiko finanziario di Recordare

Il sistema utilizzato per riciclare. I due miliardi di euro sulla carta di credito di un giovane lituano. E l’incontro con l’ex tesoriere dell’Ordine laicale in rapporti con una banca legata allo Ior per riciclare con false opere umanitarie. Altri particolari dall’inchiesta shock della Dda di Reggio Calabria

Leggi tutto
Catanzaro Economia

Rischio riciclaggio, in sei mesi migliaia di operazioni sospette in Calabria

In Italia segnalati movimenti dubbi per 50 miliardi di euro. L’analisi della Federazione autonoma dei bancari italiani

Leggi tutto
Cronaca

Riciclaggio per agevolare la ‘ndrangheta: blitz dei Carabinieri a Brescia

Arresti e sequestri per un’associazione per delinquere che ripuliva denaro illecito ricavato da trasmissioni televisive specializzate nella previsione del lotto. Contatti con le ‘ndrine milanesi

Leggi tutto
Cronaca Locride Reggio Calabria

“Frodi carosello” e bonifici per beni fittizi: sequestrati 13 milioni riciclati dai clan della Locride – VIDEO

Operazione della Dia su otto società con sedi tra Milano, Vimercate e il Reggino. Gli indagati, originari di Africo e Bianco, sfruttavano i contatti con un imprenditore lombardo per far “girare” denaro in Italia e all’estero. I legami con l’operazione Martingala della Dda di Reggio Calabria

Leggi tutto
Cosenza Cosenza e provincia Cronaca Regione

Traffico illecito di rifiuti e di rame e riciclaggio, 61 misure cautelari eseguite nel Cosentino – NOMI, VIDEO E FOTO

Operazione “Efesto 2” condotta dai carabinieri forestali e della Guardia di Finanza di Cosenza a Montalto Uffugo: 5 arresti domiciliari, 28 obblighi di presentazione alla pg e 28 obblighi di dimora. Sequestrate tre società

Leggi tutto
Cronaca Vibo Valentia e Provincia

La banda che infestava Tropea: «Rubate e messe online fino a 150 auto all’anno» – VIDEO

Il gruppo sgominato dai carabinieri riciclava le auto prese a noleggio dai turisti. Il procuratore Falvo: «Tra gli indagati anche soggetti vicini alla criminalità locale». Il colonnello Capece «Il fenomeno faceva lievitare le tariffe assicurative: più alte di quelle di Napoli»

Leggi tutto
Carabinieri Tropea
Cronaca Vibo Valentia e Provincia

Rubavano auto ai turisti stranieri a Tropea, 16 misure cautelari – NOMI E VIDEO

Sgominate dai carabinieri due organizzazioni dedite rispettivamente a furti in abitazione e riciclaggio di autovetture. Un colpo è stato tentato in casa della vittima durante il matrimonio. In un caso i ladri sono stati messi in fuga dal cane di uno dei proprietari

Leggi tutto
Cronaca Locride

Sequestrate polizze assicurative per circa 2 milioni di euro nella Locride

Il provvedimento sarebbe arrivato a seguito di un’indagine per riciclaggio condotta dalla Procura di Locri nei confronti di uno studio professionale associato operante sul territorio. Arrestate due persone con l’accusa di dichiarazione fraudolenta, e infedele

Leggi tutto
Cronaca Vibo Valentia e Provincia

Tentano di passare la frontiera con un assegno da 100 milioni, calabrese e iraniano indagati per riciclaggio

Giallo al valico turistico di Maslianico. Denunciato un 56enne di San Calogero già condannato per narcotraffico. Il titolo è stato emesso da una banca di Ginevra. Sequestrato un contratto da 14 milioni da pagare all’atto dell’incasso dell’assegno

Leggi tutto
Cronaca Locride Reggio Calabria

Figliomeni «come Al Capone» e il tesoro della ‘ndrangheta a Toronto – FOTO

La passione per i casinò avrebbe consentito ai clan di riciclare circa 70 milioni di euro in pochi anni. Il boss è accusato di aver nascosto redditi fino a circa 4,5 milioni di dollari tra il 2015 e il 2017. Nelle sue ville whisky da 6.500 dollari e cataste di soldi. Circa 500 i conti bancari bloccati dalla polizia canadese

Leggi tutto

Pagina 1 di 4

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

error: Contenuto protetto