riciclaggio | - Pagina 4 di 13 - Corriere della Calabria

Indagine su maxiriciclaggio, annullate tutte le misure cautelari

L’organizzazione – secondo l’accusa – avrebbe cercato di riciclare lire fuori corso per conto della ‘ndrangheta

Pubblicato il: 15/05/24 – 17:40

Blitz della Finanza a Milano, 22 indagati e sequestri per oltre 4 milioni di euro

Coinvolto un esponente di spicco di “Cosa Nostra”. Perquisizioni anche a Catanzaro

Pubblicato il: 17/04/24 – 12:55

Le cosche calabresi dietro le frodi fiscali e il riciclaggio in Emilia. «C’è una parte di ‘ndrangheta, ci autorizzano loro»

Tra i 12 soggetti arrestati anche cutresi. L’imprenditore arrestato da mettere nella rete del “team di Reggio”: «Facciamo il ca*** che ci pare»

Pubblicato il: 20/02/24 – 18:59

Lavori del “bonus facciate” mai realizzati, due denunce e sequestro di 1,5 milioni a Locri

Due persone denunciate per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Avrebbero ottenuto crediti d’imposta senza eseguire gli interventi

Pubblicato il: 14/02/24 – 11:08

Antiriciclaggio, 3.934 operazioni sospette segnalate in Calabria nel 2023

Dati pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Cosenza e Reggio le più a “rischio”

Pubblicato il: 25/01/24 – 6:42

Riciclaggio, traffico di droga e armi: in “Eureka” la rete criminale con base in Sud America e Calabria

Una rete fittissima e un sistema collaudato reso possibile grazie a “squadre” di operatori portuali corrotti e l’utilizzo di criptofonini

Pubblicato il: 19/01/24 – 7:00

Riciclaggio, usura e traffico di droga, blitz in quattro regioni: 15 misure cautelari

Operazione antimafia in corso in Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia

Pubblicato il: 18/01/24 – 7:50

L'idea del clan: «Valigie diplomatiche per riportare in Italia i contanti riciclati in Svizzera»

Le “sinergie” della ‘ndrangheta e le “lavatrici” cinesi per i boss del narcotraffico

Indagini della Guardia di Finanza in Emilia Romagna svelano un nuovo sistema di riciclaggio con le cosche che si servono della malavita orientale

Pubblicato il: 05/11/23 – 8:59

‘Ndrangheta, l’uomo di fiducia del boss nel (finto) negozio cinese con 230mila euro

Chi è il 45enne beccato a versare i contanti nella banca clandestina dell’Esquilino. I legami con Strangio e la “scalata” alla Perego nell’inchiesta…

Pubblicato il: 07/10/23 – 15:31

Mezzo milione da riciclare per i narcos della ‘ndrangheta, il viaggio del “banchiere” cinese a Reggio

La partenza da Roma. L’appuntamento ad Arangea. Le chat per definire la quantità di contante da trasportare. E il filo con un agguato di ‘ndrangheta…

Pubblicato il: 05/10/23 – 18:24

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Allerta arancione su Reggio Calabria: scuole chiuse e stop ai mercati

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Emergency, persiste lo sfruttamento nella piana di Gioia Tauro – FOTO