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Crotone, dieci persone denunciate per riciclaggio

CROTONE Sono dieci le persone denunciate all’autorità giudiziaria dalla Guardia di finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle “segnalazioni di operazioni sospette” trasmes…

Pubblicato il: 05/05/2017 – 6:27
Crotone, dieci persone denunciate per riciclaggio

CROTONE Sono dieci le persone denunciate all’autorità giudiziaria dalla Guardia di finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio. Da verifiche su 17 segnalazioni sono emerse varie tipologie di reato fra cui quelli fiscali (emissioni ed utilizzo di false fatture e omessa presentazione della dichiarazione) e il riciclaggio di proventi illeciti. Sono state inoltre verbalizzate, nei confronti di altrettanti soggetti, 23 infrazioni amministrative relative al superamento della soglia-limite nell’utilizzo del denaro contante, che negli ultimi sei anni era stata fissata a 1.000 euro e che dal primo gennaio 2016 è stata elevata a 3.000 euro. Per queste infrazioni scatteranno sanzioni amministrative per complessivi 90.000 euro. 

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