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Riciclaggio, sequestrata agenzia di money transfer a Reggio

REGGIO CALABRIA Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di un’agenzia di money transfer denominata “Geocity”. Il provvedimento caut…

Pubblicato il: 21/07/2017 – 5:41
Riciclaggio, sequestrata agenzia di money transfer a Reggio

REGGIO CALABRIA Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di un’agenzia di money transfer denominata “Geocity”. Il provvedimento cautelare – richiesto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – è stato emesso dal gip di Reggio Calabria in seguito a un’attività ispettiva antiriciclaggio svolta dai finanzieri calabresi del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di finanza. Dopo aver esaminato oltre 29.000 operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco più di due anni, le fiamme gialle hanno riscontrato specifiche, gravi violazioni sia di carattere penale che amministrativo alla normativa antiriciclaggio, accertando che l’agenzia aveva omesso di individuare le generalità del “titolare effettivo” di almeno 254 operazioni. Per tali fatti, la titolare della “Geocity” e altri due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Tra le ulteriori violazioni amministrative contestate, si annovera l’omessa adeguata verifica dei clienti per 316 operazioni di trasferimento di denaro per importi complessivi pari a circa 200.000 euro, nonché l’inesatta registrazione e mancata conservazione dei dati, commessi in relazione a 97 operazioni di trasferimento di ammontare pari a circa 42.500 euro. Di particolare gravità, infine, l’omessa segnalazione di operazioni sospette relativamente a 253 operazioni di trasferimento all’estero di contante per un ammontare complessivo di oltre 126.000 euro, nonché la violazione della normativa inerente il trasferimento di denaro contante per importi superiori ai limiti previsti dalla legge di 1.000 euro, commessa da almeno 310 clienti, ciascuno dei quali verbalizzato separatamente. Al riguardo, è stato accertato che molte delle operazioni di trasferimento venivano fraudolentemente frazionate per importi singolarmente considerati inferiori alla soglia, in modo da non destare sospetti. In totale, nell’agenzia “Geocity” sono state effettuate – in due anni – 535 operazioni di trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro per complessivi 558.565,67 euro.

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