riciclaggio | - Pagina 14 di 14 - Corriere della Calabria

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Il centro commerciale di Zumpano per riciclare i soldi della camorra

NAPOLI Operazioni immobiliari e finanziare per conto del clan camorristico dei Polverino. Collaborazioni, strette, tra imprenditori e prestanome del…

Pubblicato il: 15/09/16 – 13:26

Il Risiko criminale della 'ndrangheta

LAMEZIA TERME Ci sono multinazionali con meno cantieri aperti in giro per il mondo. Holding con meno appoggi, ditte con meno uffici delocalizzati. La…

Pubblicato il: 04/08/16 – 16:22

Un fiume di denaro ripulito tra Calabria e Toscana

FIRENZE L’operazione “Becco d’oca”, condotta dalla Dia di Firenze con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, ha permesso di scoprir…

Pubblicato il: 02/03/16 – 10:48

Avevano un tesoretto in casa, tre fratelli denunciati per riciclaggio

Avevano in casa denaro e titoli per 1 mln e mezzo,denunciati Perquisizione dei carabinieri nell’abitazione di tre fratelli SAN ROBERTO Tre frate…

Pubblicato il: 15/01/16 – 9:21

'Ndrangheta, quattro arresti per riciclaggio

TORINO Il Centro operativo della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Torino ha dato esecuzione stamane a quattro ordinanze di custodia cautela…

Pubblicato il: 22/07/15 – 6:26

Reggio, quattro arresti per riciclaggio

REGGIO CALABRIA «Non possiamo che essere soddisfatti di questa operazione perché abbiamo assicurato alla giustizia quattro soggetti di estrema perico…

Pubblicato il: 04/02/15 – 11:41

Le holding e il denaro delle 'ndrine

Un manager piemontese starebbe raccontando ai servizi di intelligence tutti i dettagli della nuova frontiera della ‘ndrangheta: il riciclaggio di den…

Pubblicato il: 28/08/14 – 14:28

Riciclaggio internazionale, arrestato un imprenditore nel Cosentino

COSENZA I finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Cosenza hanno arrestato per riciclaggio un imprenditore, Enzo Martiniello, 64 anni, di Avell…

Pubblicato il: 19/08/14 – 9:48

Riciclavano denaro proveniente da frodi fiscali, 32 arresti. Sequestri per 30 milioni

REGGIO CALABRIA Riciclavano denaro proveniente da frodi fiscali per poi farlo confluire su conti esteri a loro riconducibili: è con questa accusa che…

Pubblicato il: 18/06/14 – 6:38

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Droga: 19 misure cautelari per spaccio, armi ed estorsioni

“ROMA Dalle prime ore di questa mattinata, ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabri…

18 Maggio, 8:45

In Italia nessun contagio da hantavirus

“ROMA “Se un paziente risponde alla definizione di caso sospetto, il medico consultato dovrà seguire una serie di raccomandazioni” che vanno…

18 Maggio, 8:15

Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti

“POTENZA Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (…

18 Maggio, 7:37

Processo Hydra, in aula il “caso” Abbiategrasso e il doppio ruolo di Catania. Per la pm è un «corto circuito politico»

“Un «corto circuito politico» dentro il Comune di Abbiategrasso. È l’espressione usata in aula dalla pm della Dda di Milano Alessandra Cerre…

18 Maggio, 7:10

Ex Lsu-Lpu Calabria, la vertenza Usb arriva al confronto con il ministro Zangrillo

“LAMEZIA TERME La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Lsu-Lpu della Calabria ha prodotto un risultato politico significativo…

17 Maggio, 23:30

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