riciclaggio | - Pagina 13 di 16 - Corriere della Calabria

Rischio riciclaggio, in sei mesi migliaia di operazioni sospette in Calabria

In Italia segnalati movimenti dubbi per 50 miliardi di euro. L’analisi della Federazione autonoma dei bancari italiani

Riciclaggio per agevolare la 'ndrangheta: blitz dei Carabinieri a Brescia

Arresti e sequestri per un’associazione per delinquere che ripuliva denaro illecito ricavato da trasmissioni televisive specializzate nella prevision…

Pubblicato il: 02/11/20 – 7:32

"Frodi carosello" e bonifici per beni fittizi: sequestrati 13 milioni riciclati dai clan della Locride – VIDEO

Operazione della Dia su otto società con sedi tra Milano, Vimercate e il Reggino. Gli indagati, originari di Africo e Bianco, sfruttavano i contatti…

Pubblicato il: 15/10/20 – 7:03

Traffico illecito di rifiuti e di rame e riciclaggio, 61 misure cautelari eseguite nel Cosentino – NOMI, VIDEO E FOTO

Operazione “Efesto 2” condotta dai carabinieri forestali e della Guardia di Finanza di Cosenza a Montalto Uffugo: 5 arresti domiciliari, 28 obblighi…

Pubblicato il: 14/10/20 – 9:02

La banda che infestava Tropea: «Rubate e messe online fino a 150 auto all’anno» – VIDEO

Il gruppo sgominato dai carabinieri riciclava le auto prese a noleggio dai turisti. Il procuratore Falvo: «Tra gli indagati anche soggetti vicini all…

Pubblicato il: 05/10/20 – 15:03

Rubavano auto ai turisti stranieri a Tropea, 16 misure cautelari – NOMI E VIDEO

Sgominate dai carabinieri due organizzazioni dedite rispettivamente a furti in abitazione e riciclaggio di autovetture. Un colpo è stato tentato in c…

Pubblicato il: 05/10/20 – 7:25

Sequestrate polizze assicurative per circa 2 milioni di euro nella Locride

Il provvedimento sarebbe arrivato a seguito di un’indagine per riciclaggio condotta dalla Procura di Locri nei confronti di uno studio professionale…

Pubblicato il: 22/04/20 – 9:21

Tentano di passare la frontiera con un assegno da 100 milioni, calabrese e iraniano indagati per riciclaggio

Giallo al valico turistico di Maslianico. Denunciato un 56enne di San Calogero già condannato per narcotraffico. Il titolo è stato emesso da una banc…

Pubblicato il: 04/12/19 – 8:42

Figliomeni «come Al Capone» e il tesoro della ‘ndrangheta a Toronto – FOTO

La passione per i casinò avrebbe consentito ai clan di riciclare circa 70 milioni di euro in pochi anni. Il boss è accusato di aver nascosto redditi…

Pubblicato il: 13/08/19 – 9:00

Sgominata la "banda del legno": 15 fermi nella Sibaritide – VIDEO

Maxi operazione tra Corigliano Rossano e Trebisacce. Contestati i reati di associazione a delinquere, ricettazione, furto, tentato omicidio ed estors…

Pubblicato il: 19/07/19 – 7:35

Ultime dal Corriere della Calabria

’Ndrangheta, dal 41bis ai domiciliari con braccialetto. Il “caso” Mazzeo

“CALTANISSETTA La Corte d’Appello di Caltanissetta ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domicilia…

02 Luglio, 15:32

Falsi sms a nome della polizia di stato, tentativo di truffa nel Lametino

“CATANZARO La Polizia di Stato informa la cittadinanza di un tentativo di truffa recentemente segnalato nel territorio di Lamezia Terme, inv…

02 Luglio, 15:22

Emigrazione sanitaria, i dati azienda per azienda: sul saldo negativo pesano soprattutto le Asp di Cosenza e Reggio

“CATANZARO Il saldo negativo più consistente è quello dell’Asp di Cosenza, ma in proporzione il dato peggiore è quello dell’Asp di Reggio Ca…

02 Luglio, 15:20

Rete dei talenti calabresi per la sanità, oltre 200 registrazioni in una settimana

“CATANZARO Sulla Rete dei talenti calabresi per la sanità, promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, «sono oltre duecento le registrazion…

02 Luglio, 14:19

Vigilanza Rai, si dimettono i consiglieri di opposizione

“ROMA Tutti i componenti di opposizione della commissione di Vigilanza Rai compresa la presidente Barbara Floridia – secondo quanto si appre…

02 Luglio, 14:06

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