riciclaggio | - Pagina 11 di 14 - Corriere della Calabria

Maxi operazione di riciclaggio, anche a Malta si indaga su Recordare

Per la Dda di Reggio Calabria, l’imprenditore di Palmi sarebbe la mente finanziaria della criminalità organizzata. Al centro di un’informativa pubbli…

Pubblicato il: 09/12/20 – 12:32

I «due grattacieli calabresi a Dubai» e la rete dei Cavalieri di Malta nel risiko finanziario di Recordare

Il sistema utilizzato per riciclare. I due miliardi di euro sulla carta di credito di un giovane lituano. E l’incontro con l’ex tesoriere dell’Ordine…

Pubblicato il: 28/11/20 – 8:20

Rischio riciclaggio, in sei mesi migliaia di operazioni sospette in Calabria

In Italia segnalati movimenti dubbi per 50 miliardi di euro. L’analisi della Federazione autonoma dei bancari italiani

Pubblicato il: 21/11/20 – 9:04

Riciclaggio per agevolare la 'ndrangheta: blitz dei Carabinieri a Brescia

Arresti e sequestri per un’associazione per delinquere che ripuliva denaro illecito ricavato da trasmissioni televisive specializzate nella prevision…

Pubblicato il: 02/11/20 – 7:32

"Frodi carosello" e bonifici per beni fittizi: sequestrati 13 milioni riciclati dai clan della Locride – VIDEO

Operazione della Dia su otto società con sedi tra Milano, Vimercate e il Reggino. Gli indagati, originari di Africo e Bianco, sfruttavano i contatti…

Pubblicato il: 15/10/20 – 7:03

Traffico illecito di rifiuti e di rame e riciclaggio, 61 misure cautelari eseguite nel Cosentino – NOMI, VIDEO E FOTO

Operazione “Efesto 2” condotta dai carabinieri forestali e della Guardia di Finanza di Cosenza a Montalto Uffugo: 5 arresti domiciliari, 28 obblighi…

Pubblicato il: 14/10/20 – 9:02

La banda che infestava Tropea: «Rubate e messe online fino a 150 auto all’anno» – VIDEO

Il gruppo sgominato dai carabinieri riciclava le auto prese a noleggio dai turisti. Il procuratore Falvo: «Tra gli indagati anche soggetti vicini all…

Pubblicato il: 05/10/20 – 15:03

Rubavano auto ai turisti stranieri a Tropea, 16 misure cautelari – NOMI E VIDEO

Sgominate dai carabinieri due organizzazioni dedite rispettivamente a furti in abitazione e riciclaggio di autovetture. Un colpo è stato tentato in c…

Pubblicato il: 05/10/20 – 7:25

Sequestrate polizze assicurative per circa 2 milioni di euro nella Locride

Il provvedimento sarebbe arrivato a seguito di un’indagine per riciclaggio condotta dalla Procura di Locri nei confronti di uno studio professionale…

Pubblicato il: 22/04/20 – 9:21

Tentano di passare la frontiera con un assegno da 100 milioni, calabrese e iraniano indagati per riciclaggio

Giallo al valico turistico di Maslianico. Denunciato un 56enne di San Calogero già condannato per narcotraffico. Il titolo è stato emesso da una banc…

Pubblicato il: 04/12/19 – 8:42

Ultime dal Corriere della Calabria

Parchi culturali calabresi, i Comuni capofila: «Revocato un avviso strategico, servono chiarezza e tutela del lavoro svolto»

“CATANZARO I Comuni capofila dei partenariati costituiti nell’ambito dell’Avviso pubblico per la realizzazione dei “Parchi Culturali Calabre…

16 Aprile, 16:37

Regione, ecco i componenti della “Cabina delle Visioni Culturali” – NOMI

“CATANZARO Ufficializzata la composizione della “Cabina delle Visioni Culturali”, «organismo di indirizzo strategico e coordinamento delle p…

16 Aprile, 16:22

La Camera di Commercio accoglie il Rettore dell’Università della Calabria, docenti Unical coinvolti nelle attività del PIDLab – VIDEO

“COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza ha accolto – questa mattina – il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Grec…

16 Aprile, 16:16

Calabrese dopo il Vinitaly: «Aeroporti, alberghi ed enoturismo per un settore in continua crescita»

““Turismo, lavoro e giovani sono i pilastri su cui si fonda il rilancio della Calabria. Il confronto con il ministro Mazzi ha evidenziato co…

16 Aprile, 15:49

Tragedia in Austria, è morto l’ex portiere della Juve Manninger

“Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, è morto a 58 anni in un incidente stradale avvenuto stamattina in Austria, nei pressi di S…

16 Aprile, 15:40

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