riciclaggio | - Pagina 4 di 14 - Corriere della Calabria

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Cybercrime e riciclaggio, eseguiti due mandati d’arresto europeo

Gli indagati, ricercati dalla polizia francese, sono stati rintracciati in una villa di lusso in Italia

Pubblicato il: 17/08/24 – 8:07

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Riciclaggio e intestazione fittizia, misure cautelari per un imprenditore calabrese

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe utilizzato ristoranti e gelaterie per riciclare capitali illeciti

Pubblicato il: 24/07/24 – 12:06

Traffico di migranti e riciclaggio, 47 arresti (anche in Calabria)

L’operazione di Gdf e Dda, anche nella provincia di Cosenza, sull’utilizzo del “click day”

Pubblicato il: 10/07/24 – 9:00

Bancarotta e riciclaggio per favorire i clan, 10 indagati

Blitz della Guardia di Finanza contro l’associazione mafiosa “Pillera-Puntina”. Impegnati oltre 60 militari

Pubblicato il: 02/07/24 – 7:31

debiti luni mancuso ndrangheta

Indagine su maxiriciclaggio, annullate tutte le misure cautelari

L’organizzazione – secondo l’accusa – avrebbe cercato di riciclare lire fuori corso per conto della ‘ndrangheta

Pubblicato il: 15/05/24 – 17:40

guardia di finanza milano

Blitz della Finanza a Milano, 22 indagati e sequestri per oltre 4 milioni di euro

Coinvolto un esponente di spicco di “Cosa Nostra”. Perquisizioni anche a Catanzaro

Pubblicato il: 17/04/24 – 12:55

minefield emilia 'ndrangheta

Le cosche calabresi dietro le frodi fiscali e il riciclaggio in Emilia. «C’è una parte di ‘ndrangheta, ci autorizzano loro»

Tra i 12 soggetti arrestati anche cutresi. L’imprenditore arrestato da mettere nella rete del “team di Reggio”: «Facciamo il ca*** che ci pare»

Pubblicato il: 20/02/24 – 18:59

guardia di finanza

Lavori del “bonus facciate” mai realizzati, due denunce e sequestro di 1,5 milioni a Locri

Due persone denunciate per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Avrebbero ottenuto crediti d’imposta senza eseguire gli interventi

Pubblicato il: 14/02/24 – 11:08

riciclaggio soldi

Antiriciclaggio, 3.934 operazioni sospette segnalate in Calabria nel 2023

Dati pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Cosenza e Reggio le più a “rischio”

Pubblicato il: 25/01/24 – 6:42

Narcotraffico Eureka

Riciclaggio, traffico di droga e armi: in “Eureka” la rete criminale con base in Sud America e Calabria

Una rete fittissima e un sistema collaudato reso possibile grazie a “squadre” di operatori portuali corrotti e l’utilizzo di criptofonini

Pubblicato il: 19/01/24 – 7:00

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